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José Antonio Sánchez Pérez vuelve a capitanear el Grupo de Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance

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  • lunes, 24 de julio de 2023

El Seminario y Foro Permanente de Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance será uno de los proyectos que seguirá impulsando la nueva Junta Directiva


La última renovación de la red formativa del Colegio de Abogados de Granada también ha afectado al Grupo Especializado de Prevención de Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo, que estrena nueva Junta Directiva tras presentarse una única candidatura al proceso abierto en Junta de Gobierno el pasado 23 de mayo.

Será José Antonio Sánchez Pérez quien encabece la agrupación en esta nueva etapa -ya lo fue en periodos anteriores-, tomando el relevo de Manuel Peña Zafra, que prosigue como vocal. En cuanto al resto de integrantes del equipo repiten Antonio José Salcedo Martín como vicepresidente, María Remedios Moreno González como secretaria, y Rafael Martínez Ruiz como tesorero, mientras que Clara Mudarra Jiménez se incorpora como bibliotecaria. Respecto a los vocales, prosiguen Alma Gemar Ballesta, Ignacio Alba Muñoz, Mª Patricia Guardia Lara y Alejandro Rodríguez Lomas uniéndose al grupo Alfonso Labella Medina, Ignacio Pozo Fernández y Javier López-Cantal Marín.

El Seminario y Foro Permanente de Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance, diseñado desde la constitución de la agrupación, será uno de los proyectos que seguirá impulsando la nueva Junta Directiva, dentro de la línea de actuación que ha venido desarrollando el Grupo desde su creación -y que continuará en este mandato- de facilitar nueva formación y conocimientos a los letrados granadinos en este ámbito jurídico de la mano los mejores ponentes. En este sentido, el equipo gestor ya está preparando una acción formativa sobre el recién creado Registro Central de Titularidades Reales.

“Esta nueva Junta Directiva se siente plenamente satisfecha del trabajo que hasta ahora se ha realizado, especialmente con los ponentes colaboradores, que han venido acudiendo a nuestra sede colegial para impartir sus conocimientos y compartir con nosotros sus reflexiones, a veces muy críticas, de la normativa de prevención y represión del blanqueo de capitales, así como del Compliance”, indica Sánchez Pérez, agradeciendo el apoyo tanto de los expertos participantes, como de otras muchas instituciones, desde grupos especializados de otros colegios o cátedras universitarias, hasta Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o el Consejo General de la Abogacía Española. De hecho, fruto de los trabajos realizados en el seno del Grupo es que quien ahora pasa a presidir el Grupo en este nuevo mandato es miembro del denominado Órgano de Prevención de Blanqueo de la Abogacía. “Esto nos permite participar en sus trabajos y disponer de una información puntual y completa”, explica el presidente, que también incide en el compromiso de la Junta Directiva para con el Colegio y su Junta de Gobierno al objeto de colaborar e intervenir en cuantas iniciativas relacionadas con la Prevención del Blanqueo de Capitales y del Cumplimiento Normativo se les puedan plantear.

Además de estos retos, a nivel estatutario, el Grupo de Prevención de Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo tiene como fines estatutarios estudiar y buscar soluciones a los problemas profesionales específicos de los abogados en este campo del Derecho; dar a conocer a los letrados las novedades legislativas y jurisprudenciales que se produzcan; estudiar la legislación y jurisprudencia local, autonómica, estatal, europea e internacional relativa a este ámbito jurídico, promoviendo la difusión y publicidad de cuantos estudios o actividades realice el grupo; fomentar la participación de sus miembros en la vida colegial; colaborar con los órganos de gobierno del Colegio de Abogados y participar en la vida corporativa; mantener contactos con grupos o secciones homólogas, así como con otras instituciones que tengan objetivos similares, para el desarrollo de sus actividades; participar en la ordenación de las relaciones profesionales con la Administración y con los usuarios de los servicios profesionales; y colaborar en la elaboración del fondo editorial en el seno de la Biblioteca del Colegio.