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Manuel Peña repite como presidente del Grupo de Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance

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  • viernes, 9 de julio de 2021

La nueva Junta Directiva mantendrá su labor formativa, apostando por jornadas sobre esta rama jurídica en las que participen ponentes de primer nivel


La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada ha proclamado electa la candidatura a la Junta Directiva del Grupo Especializado de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Cumplimiento Normativo encabezada por el letrado Manuel Peña Zafra, al no haberse presentado ninguna otra lista dentro del plazo habilitado durante el proceso electoral iniciado, tras cumplirse el primer mandato de dos años, más la prórroga de la pandemia.

De este modo, Peña Zafra revalida su cargo como presidente de la agrupación, junto a gran parte del anterior equipo gestor de la agrupación, conformado también Antonio José Salcedo Martín, como vicepresidente; Mª Remedios Moreno González, como secretaria; Rafael Martínez Ruiz, como tesorero; Rosa Mª Gallego Calvente, como bibliotecaria; y Alma Gemar Ballesta, Lisardo García Rodulfo, Miguel Garrido Belmonte, Celia Rodríguez Lima, Alejandro Rodríguez Lomas, Francisco Pasadas Fernández y José Antonio Sánchez Pérez, como vocales, a los que se suman en este mandato Ignacio Alba Muñoz y Mª Patricia Guardia Lara.

“Pretendemos continuar la labor formativa, pero precisamente por invitar siempre a los mejores ponentes, creemos que es necesario interrelacionar con ellos y que conozcan el trabajo que se hace en nuestro Colegio en las materias del Grupo, lo que se ha visto impedido con la pandemia, al solo estar autorizada la celebración de jornadas telemáticas, pero confiamos que en breve podremos ya celebrarlas de nuevo presenciales”, adelanta el presidente del Grupo de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Cumplimiento Normativo, quien también hace balance del último mandato.

“Hemos sido un grupo con mucha actividad colegial y que ha sabido dar y cubrir las necesidades formativas y de conocimiento de los compañeros en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, compliance, protección de datos, transparencia, etc., invitando y contando con los ponentes más cualificados en cada momento”, asegura Peña Zafra, refiriéndose en este sentido al Seminario Permanente puesto en marcha por el Grupo como proyecto de formación y conocimiento para los abogados granadinos y agradeciendo el éxito del mismo tanto a la involucración de los expertos participantes y la colaboración de apoyo de numerosas instituciones, como al apoyo recibido por los colegiados asistentes a las jornadas, como muestra del interés y la preocupación que estas materias suscitan entre el colectivo profesional.

Entre otros hitos conquistados por la agrupación, y en los que continuará trabajando la actual Junta Directiva, se encuentran la publicación de artículos en cada número de la revista colegial; la presencia del Grupo en la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española, representado por el vocal José Antonio Sánchez Pérez, permitiendo al equipo participar en sus trabajos, aportar su “granito de arena” y disponer de una información puntual y completa, que ha sido transmitida a los colegiados en el menor tiempo posible; o la creación por el Colegio, a instancias del Grupo, del Registro de Expertos en Compliance, el primero a nivel nacional. “Confiamos en que el mismo se siga perfeccionando según las necesidades que se contemplen, para que pueda dar un magnifico servicio a nuestra sociedad, como así nos lo han traslado distintos magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y de Juzgados y Tribunales Penales de Granada ante la necesidad cada vez más evidente de practicar periciales en los procedimientos de responsabilidad penal de la persona jurídica”, explica el presidente.

Asimismo, a nivel estatutario, el Grupo de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Cumplimiento Normativo cuenta entre sus fines con el estudio y búsqueda de soluciones a los problemas profesionales específicos de los abogados en este campo del Derecho; dar a conocer a los letrados las novedades legislativas y jurisprudenciales que se produzcan; el estudio de la legislación y jurisprudencia local, autonómica, estatal, europea e internacional relativa a este ámbito jurídico, promoviendo la difusión y publicidad de cuantos estudios o actividades realice el grupo; el fomento de la participación de sus miembros en la vida colegial; la colaboración con los órganos de gobierno del Colegio de Abogados y participación en la vida corporativa; el mantenimiento de contactos con grupos o secciones de esta materia, así como con otras instituciones que tengan objetivos similares, para el desarrollo de sus actividades; la participación en la ordenación de las relaciones profesionales con la Administración y con los usuarios de los servicios profesionales; y la colaboración en la elaboración del fondo editorial en el seno de la Biblioteca del Colegio.

El Grupo de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Cumplimiento Normativo es uno de los 13 que han renovado recientemente sus Juntas Directivas y forma parte de la red formativa de la Abogacía granadina, integrada por otras 24 agrupaciones especializadas en diferentes ramas jurídicas tras la incorporación en 2021 de los nuevos Grupos de Sucesiones y Donaciones, Propiedad Horizontal y Tauromaquia.